Un fost președinte al băncii italiene Fideuram a fost implicat într-o schemă de fraudă în urma căreia au fost transferați aproape 95 de milioane de euro din conturile băncii către destinații internaționale. Evenimentul s-a petrecut pe 23 februarie 2026 și este în curs de anchetă de către autoritățile din Milano.
Totul a început cu un mesaj primit pe WhatsApp de la un număr necunoscut, semnat fals cu numele directorului general al grupului Intesa Sanpaolo. În mesaj, escrocii au solicitat fostului președinte să participe la o tranzacție secretă pentru achiziția unei bănci internaționale, susținând că implicarea directă a grupului ar atrage atenția autorităților de reglementare. Pentru a-i câștiga încrederea, au folosit și un apel telefonic în care vocea era replicată cu ajutorul inteligenței artificiale, fiind foarte similară cu cea a unui avocat cunoscut al victimei.
Citește și: O țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian românesc lângă Sulina și a fost emis mesaj RO-Alert
Frauda cu ajutorul AI și documente false
Pe lângă mesajele și apelurile false, escrocii au trimis și documente falsificate, inclusiv un acord de confidențialitate și o procură semnată fals de către directorul general al băncii. În aceeași zi, un alt contact, prezentat ca fiind șeful departamentului de trezorerie, a instruit victimele să efectueze transferuri urgente și confidențiale. În urma acestor scheme, fondurile au fost transferate în diverse țări, printre care China și Portugalia, unde au fost blocate parțial, dar o parte semnificativă, în valoare de aproape 39,5 milioane de euro, rămâne nejustificată.
După descoperirea fraudei, fostul președinte și-a dat demisia din funcție, iar ancheta continuă pentru recuperarea fondurilor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Până acum, autoritățile au reușit să recupereze o parte din bani, în timp ce un suspect israelian de 48 de ani a fost deja identificat în cadrul anchetei. Sistemele informatice ale băncii nu au fost compromise, iar escrocii s-au bazat exclusiv pe inginerie socială, documente false și clonare vocală pentru a executa schema frauduloasă.
Conform Libertatea.ro
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.