Sursă: Zf.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a descoperit o rețea de evaziune fiscală formată din peste 50 de societăți comerciale, utilizate pentru eludarea obligațiilor fiscale în sectorul serviciilor de livrare la domiciliu. Potrivit autorităților, prejudiciul total depășește 23 de milioane de lei, fiind reprezentat de sustragerea de impozit pe profit, TVA și contribuții sociale.
Citește și: Laura Sardescu: Comerțul online din România se confruntă cu provocări majore
Investigațiile au arătat că mecanismul fraudulos a fost pus în practică începând cu anul 2023, implicând transferul succesiv al veniturilor obținute din activitatea de livrare prin intermediul mai multor societăți, pentru a ascunde beneficiarii reali ai sumelor încasate și pentru a diminua obligațiile fiscale. Rețeaua era concepută astfel încât fondurile să fie retrase în numerar, după ce erau transferate între firme fără activitate economică reală, denumite și entități fantomă, pentru a crea o aparență de legalitate a operațiunilor.
Ce metode folosea rețeaua de evaziune fiscală?
Rețeaua de evaziune a utilizat documente fiscale false pentru a înregistra cheltuieli fără conținut economic și pentru a obține avantaje fiscale necuvenite. De asemenea, verificările au relevat că o parte semnificativă a activității de livrare s-a desfășurat prin intermediul unor sute de persoane care nu aveau contracte individuale de muncă, ceea ce a generat prejudicii suplimentare la bugetul de stat prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale.
Ce consecințe au avut verificările ANAF?
Inspectorii antifraudă au constatat că aceste firme nu aveau activitate economică reală și funcționau ca entități de tip „fantomă”, fragmentând fluxurile financiare pentru a ascunde beneficiarii reali. În urma verificărilor, autoritățile au dispus măsuri pentru recuperarea prejudiciului și continuă ancheta pentru identificarea tuturor beneficiarilor și a persoanelor implicate.
Reprezentanții ANAF subliniază că aceste activități frauduloase au afectat bugetul de stat, prin neîncasarea impozitelor și contribuțiilor sociale, și au atras atenția asupra necesității intensificării controalelor în sectorul livrărilor la domiciliu. Pentru alte informații și analize din domeniul fiscal, urmăriți Ziarul Financiar pe canalele oficiale.